Depremden etkilenen illerde banka işlemlerinde kimlik belirleme uygulamaları düzenlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), depremden etkilenen ve OHAL ilan edilen illerde maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması ve diğer bankacılık işlemlerinin yapılabilmesi için kimlik belirleme uygulamalarını düzenledi.

Ekonomi - 2 yıl önce

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığının Resmi Gazete'de yer alan "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği"ne göre, eklenen geçici maddeyle, OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da finansal kuruluşlarca yapılacak işlemlerde kimlik belirlenmesi uygulamalarında değişiklik yapıldı.

Söz konusu illerde 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren bir ay içerisinde finansal kuruluşlarca yapılacak işlemlerde kimlik tespiti, adres ve iletişim bilgisi ile imza örneğinin alınması, mevcut ise yükümlünün kayıtlarında bulunan kimlik belgesindeki fotoğraf ile müşterinin karşılaştırılması ve gerekli görülecek diğer tedbirlerin alınması kaydıyla, kimliği gösterir herhangi bir belgeyle yapılabilecek. Bunun mümkün olmaması durumunda işlem yapmak isteyen kişinin beyan ettiği kimlik bilgilerinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı üzerinden kimlik tespitinde gerekli bilgilerden en az dördünün kontrol edilmesi suretiyle gerçekleştirilebilecek.

Yerleşim yeri adresi söz konusu illerde olup afet sebebiyle başka illerde bulunan kişiler hakkında da bu hükümler uygulanabilecek.

Kimlik tespiti yapılarak tesis edilen sürekli iş ilişkisinde 8 Şubat tarihinden itibaren bir ay geçtikten sonra müşterinin ilk işlem talep tarihinde ve işlem gerçekleştirilmeden önce kimlik tespitinin "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliği"nin 6'ncı maddesinde düzenlenen usulle yapılması zorunlu olacak.

Tebliğ, 8 Şubat'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Haftanın Öne Çıkanları

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde, Gaziantep'te 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

2023-02-06 05:23 - Gündem

Maxi Gomez, Süper Lig tarihinin en hızlı 3. golünü attı

2023-02-05 22:33 - Spor

Gaziantep'te enkaz altında kalan kadın depremden 65 saat sonra kurtarıldı

2023-02-08 22:33 - Gündem

Atilla Karaoğlan, 9. kez Fenerbahçe maçı yönetecek

2023-02-05 13:10 - Spor

TFF, amatör ligleri şubat ayı sonuna kadar erteledi

2023-02-10 00:02 - Spor

Ali Koç: 'Bu kulüplerin mali yükünü her birlikte göğüsleyeceğiz'

2023-02-09 23:15 - Spor

Türkiye'de ocakta 250 bine yakın gayrimenkul satış işlemi yapıldı

2023-02-05 11:23 - Ekonomi

İş dünyasının deprem bölgelerine desteği sürüyor

2023-02-09 14:23 - Ekonomi

Nizip'te 105 saat sonra biri çocuk 2 kişi kurtarıldı

2023-02-10 14:52 - Gündem

Depremzede kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılarak ağladı

2023-02-09 16:23 - Gündem

İlgili Haberler

Kadoil’den Yatırım Hamlesi: Yeni İstasyonlar, Güçlü Transferler, Verimlilik Odaklı Büyüme

18:49 - Ekonomi

“Güneydoğu’nun 2 aylık hububat ihracatı  588,1 milyon dolar”

13:17 - Ekonomi

GSO MART AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

13:11 - Ekonomi

Suriye İhracatı Celal Kadooğlu’ndan Sorulacak

12:57 - Ekonomi

Dünya’da ayçiçek yağına artan talebi Türk ihracatçılar karşılıyor

20:03 - Ekonomi

Günün Manşetleri

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’NİN EVLİ ÇİFTLERE NAKDİ DESTEK VE KÜLTÜRELGEZİ BAŞVURULARI BAŞLADI

10:26 - Gündem

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin’den TSYD’ye Ziyaret

16:22 - Gündem

Gaziantep’te Mardinlilerin Bayramda ki buluşma adresi MAREV

20:54 - Gündem

TAHMAZOĞLU VATANDAŞLARLA BAYRAMLAŞTI

20:53 - Gündem

ŞAHİN: “ÇEVRE BİZE MİRAS DEĞİL, EMANETTİR”

20:52 - Yaşam